本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2020年3月16日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议在公司所在地召开，会议采取现场和通讯相结合的方式。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议推荐董事信虎峰主持。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举信虎峰先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会任期届满。
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
同意调整公司第七届董事会专门委员会成员，任期至第七届董事会任期届满。调整后各专门委员会成员名单分别为：
1、战略委员会：
主任委员：信虎峰；委员：罗开全、牟月辉、何瑜鹏、傅继军。
2、审计委员会：
主任委员：李王军；委员：罗开全、郑元武。
3、薪酬与考核委员会：
主任委员：傅继军；委员：信虎峰、罗开全、李王军、郑元武。
4、提名委员会：
主任委员：郑元武；委员：信虎峰、罗开全、李王军、傅继军。
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
（三）审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》
同意对赵延成等已离职或职务变更的6名激励对象持有的466,986股限制性股票进行回购注销，其中：2017年股权激励计划授予的359,220股限制性股票回购价格为10.02元/股，公司已派发的2017年度现金红利（0.22元/股）、2019年中期现金红利（0.20元/股）另行支付给激励对象；2019年配股新增的107,766股限制性股票回购价格为8.54元/股，公司已派发的2019年中期现金红利（0.20元/股）另行支付给激励对象。
根据公司2017年第二次临时股东大会授权，本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格，无需提交股东大会审议。
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2020年3月17日
